مخالفات التستر التجاري ما هي والعقوبات المفروضة ؟

مخالفات التستر التجاري. سنشرح لك في هذا المقال كل ما يقلقك بشأن التستر التجاري لأول مرة وما هي عقوبته والتي تعتبر في الحقيقة ظاهرة خطيرة لها آثار قانونية ينبغي علينا الحذر منها وعدم التهاون في أمرها.

لكي لا تقع في فخ التستر التجاري ،إذا كنت ضحية لقضية يعاقب عليها القانون أو إذا كنت لا تعرف ما إذا كان عملك ينتهك القانون ويشكل جريمة تستر تجاري ،فتعلم طرقًا لحماية نفسك من التستر التجاري. كم عدد الأفراد الذين وقعوا ضحية لقضايا التستر التجاري لأنهم لم يعرفوا أنهم بذلك انتهكوا القانون.

من أهم المخالفات التي يتعرض لها التجار و الشركات في المملكة العربية السعودية هي مخالفة التستر التجاري. فالتستر التجاري هو العمل على تمويه الحقيقة وإخفاء هوية صاحب العمل أو التاجر وتمكين شخص آخر من ممارسة النشاط التجاري تحت اسم الأول.

وهذا يتسبب في وجود منافسة غير مشروعة، وتوقيت مجهول للسوق، وبالتالي خسائر اقتصادية كبيرة للدولة. لذا، فإن هناك عقوبات قانونية صارمة للتصدي لهذا النوع من الممارسات، حيث يواجه المخالفون غرامات مالية وعقوبات رادعة تصل إلى السجن حسب تفاصيل القانون المعمول به. وينصح دائماً بالتعامل مع شركات موثوقة والتأكد من شفافية وصدق العمل.

المحتويات إخفاء

1 ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

1.1 أركان جريمة التستر التجاري.

1.2 لا يسمح بأي أنشطة ممارسة للأجانب

1.3 ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

1.4 هناك عقوبات منصوص عليها في المادة 6 من بينها:

1.5 كيف يتم إثبات التستر التجاري

1.6 أنواع التستر التجاري

1.7 تجنب التستر التجاري

1.8 عقوبة التستر التجاري للسعودي

1.9 مخالفات التستر التجاري

1.10 رواتب 3 أشهر.. و6 للجهد الاستثنائي

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

من المهم أن نخبرك ما هو التستر التجاري قبل أن نناقشه. من المنطقي تذكير كل من لم يتعلم بعد عن معنى الإخفاء التجاري لتوعيته به.

توضح المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري مفهوم التستر التجاري كدعم للوافدين.
في المملكة العربية السعودية ،للقيام باستثمار تجاري أو تمكين المرء من ممارسة نشاط تجاري أو يكون
من خلال العمل مع شخص ممنوع من القيام بهذا النشاط في المملكة العربية السعودية بموجب القوانين والأنظمة الدينية.

يمكننا أن نستنتج أن تأجير المرء لعمله أو نشاطه التجاري محظور.
كلي أو جزئي لشخص وافد.

والمراد تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجاري من خلال ترخيص ممنوح من السعودي أو سجله التجاري.
أو اسمه وغير ذلك.

ولتحقيق جريمة التستر التجاري وفرضها لأول مرة ،يجب استيفاء جميع أركانها.

يُستدل على ركائز جريمة التستر التجاري من مفهوم المادة 1 من قانون مكافحة التستر التجاري. وبدون هذه الأركان تفقد الجريمة عنصرها الإجرامي. وهذه الركائز هي كما يلي:

أركان جريمة التستر التجاري.

الأول هو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يسمح للشخص الوافد بمزاولة نشاط تجاري باسمه ،ولكن يحظر عليه ذلك.

ثانياً: الوافد الذي أخفى لمزاولة الأعمال والأنشطة لحسابه الخاص.

ثالثا: العمل الذي يحظر على الوافد الاجنبي القيام به وتحقق جريمة الستر بتمكينه من القيام بالعمل الذي يحظر عليه القيام به بموجب هذه اللائحة.

الهدف هو تمكين العامل الوافد من العمل بأي طريقة أخرى يرغبون فيها ،مثل العمل بالقطعة أو التمثيل النسبي. نسبة أجر العامل الوافد الذي يتقاضاه أعلى من النسبة التي يتقاضاها السعودي المولود في الوطن.

يشترط بالترتيب ألا يكون هناك تبعية أو إشراف من صاحب العمل.

مقالات قانونية متصلة بمقالنا:

كيف احمي نفسي من التستر التجاري: شرح محامي بالرياض 1445

محامي تستر تجاري: أقوى محامي قضايا تستر بالرياض جدة والسعودية 2023

محامي تصحيح تستر سعودي

كيف تصبح محامي شركات في السعودية: نصائح من كبار المحامين 1445

لا يسمح بأي أنشطة ممارسة للأجانب

الأنشطة المحظورة على الأجنبي مزاولتها ،والتي هي وفقا لما ورد في المادة 1 من قانون مكافحة التستر على التجارة ،وتشمل:

النشاط التجاري.
النشاط المهني.
الصناعي.
الزراعي.
الاقتصادي.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: إما غرامة مقدارها مليون ريال. ريال سعودي أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
إذا ارتكب أكثر من شخص فعل الستر ،سيتم فرض الغرامة على عدد الأشخاص الذين ارتكبوا الستر وما مارسوه.
من أنشطة محظورة عليه.
يجوز أن يشتمل الحكم على فقرة حكم تتضمن نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بإحدى الطرق الآتية:
الصحف المحلية أو من أي مصدر آخر يتم تحديده وتقويمه وتقويمه حسب خطورة المخالفة ونوعها.
ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني .
ولا يجوز كتابة فقرة النشر في الجريدة الرسمية إلا بعد حصول الحكم على الدرجة القطعية ضد المخفي.

هناك عقوبات منصوص عليها في المادة 6 من بينها:

شطب السجل التجاري .
إلغاء الترخيص .
إذا كانت المخالفة متعلقة بالنشاط موضوع الانتهاك ،فيجب حذف السجل الفرعي المتعلق به.
سيتم إغلاق العمل التجاري إذا كان ينتهك القانون.
أمر بالتوقف عن فعل شيء لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

أوضحت المادة الثانية من نظام التستر ضد التجارة الطرق التي يمكن استخدامها للكشف عن واقعة الإخفاء التجاري ،وذلك من خلال:

تتولى وزارة التجارة والصناعة الرقابة والتفتيش الإداري من قبل الموظفين المعينين من قبل الوزير.
سيكونون قادرين على القيام بعمل ضابط المراقبة ،وقبل البدء في عملية التفتيش ،يجب عليهم تقديم بطاقة العمل الخاصة بهم.
قبل دخولهم للمواقع المراد التفتيش عنه .
يلتزم ضباط الشرطة بسرية المعلومات ولا يريدون الإساءة إلى المشتبه بهم أو التشهير بهم.
هذا ما تنص عليه المادة 3 من نظام مكافحة التستر.
بعد أن تقوم الشرطة بالتحقيق والبحث وجمع الأدلة على عمليات التستر وتحديد مكان حالات التستر
وتقدير مدى مصداقيتها.
يتلقى موظفو الضبط جميع الشكاوى والتقارير التي يتم تسجيلها في محاضر الشكاوي.
تم إعداد الضبط من خلال تحديد مكان الإخفاء وتاريخ الإخطار ومعلومات عن اسم المخبر.
يجب أن يذكر اسمه وعنوانه ورقم هاتفه والمشتبه بهم المحتملين.
يتم سرد قصة القضية بالتفصيل ،ثم يذهبون إلى الموقع الذي حدثت فيه الانتهاك.
التستر عليها والاستيلاء عليها بوثائق مؤيدة للاشتباه بالتستر.
وهنا تتمثل وظيفة محضر الضبط في الإشارة في السجل إلى وقت اكتشاف المخالفة.
تسجل أسماء الحاضرين في المكان الذي تم فيه اكتشاف إخفاء السلاح ،وتقرر أنهم سعوديون.
يمكنك تغيير اسمك ،حتى لو كنت عاملاً أو صاحب عمل. قد يتم أيضًا تغيير رقم هويتك الوطنية.
يجب أن يشمل التستر المكان الذي تم فيه ،ونوع النشاط الذي تم فيه ،ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف.
تحديد النسبة المئوية لقيمة الأصول بحيث تتناسب الغرامة مع أهميتها.
وهناك أدلة قيد التحقيق وتشير إلى وجود تستر وهو غياب المواطن.
السعودي موجود في المقر الرئيسي للشركة ،ولا يحضر منذ فترة طويلة. يقوم الوافد بجميع المعاملات.
مع العملاء ،دفع الفواتير والديون التي تنشأ عن النشاط.
وإذا كان هناك إذن كتابي من السعودي للوافد الذي له صلاحية استلام وتسليم الأموال ،فهذا دليل.
هناك أمر خفي يشير إلى التستر على قضية تجارية.

إذا تم القبض عليك في قضية تستر تجاري في المملكة العربية السعودية ،فلا تتردد في الاتصال بمحامي التستر التجاري من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

أنواع التستر التجاري

يحدث غالبًا أن يمتلك الوافدون شركات تعمل لصالح الشخص الحاصل على الرخصة السعودية وتحت اسم مستعار. أنواع التستر التجاري هي: * شركة معروفة باسم شركة أ ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة ،أو شركة ب ؛ من أجل إخفاء مقدار الأموال التي يتم إرسالها إلى الخارج * رقم حساب مصرفي سويسري لا يمكن تعقبه ؛ عن طريق إرسال الأموال إلكترونيًا ،أو من خلال طريقة لا يمكن تعقبها مثل النقود في حقيبة سفر * ترتيب شركة يسمى

الوافد يؤدي عملاً دون الحصول على رخصة جديدة.
الوافد يعمل لدى صاحب عمل سعودي الجنسية ويمارس الأنشطة والأعمال.

تجنب التستر التجاري

لحماية نفسك من الوقوع في فخ التستر التجاري ،يتطلب الأمر منك توخي الحذر والدقة. هناك أشياء تحدث كثيرًا ،لكنك لا تعلم أنها تندرج تحت قضية التستر التجاري. لتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري ،هناك بعض الطرق المنهجية التي بمجرد اتباعك لها والالتزام بها ستحميك من التستر التجاري ،وتتمثل في ما يلي:

لا توقع أبدًا على أي عقد شراكة تجارية مع أجنبي ليس مواطنًا أمريكيًا.
إذا كنت مواطنًا سعوديًا ،فيجب عليك الحضور إلى مقر الشركة بشكل دائم والاستمرار في العمل هناك.
العمل في الشركة.
لا تجعل العامل الوافد المحرك الرئيسي للعمل ولا تتحدث مع العملاء بشكل إيجابي.
يغني عن الرجوع لك.
عدم منح العامل الوافد أي صلاحيات مطلقة. على سبيل المثال ،لا تسمح له بالتوقيع على وثيقة تمنحه السلطة الكاملة على الأموال التي أرسلتها.
عدم السماح لغير السعوديين بإدارة أموال المشروع التجاري. بدلاً من ذلك ،يجب عليك تفويض مواطن سعودي أو شركة سعودية لإدارة الأموال.
أو إيداعها لحساباته الشخصية.

عقوبة التستر التجاري للسعودي

تنص لائحة التستر الجديدة المناهضة للتجارة على عقوبات صارمة للحد من حالات التستر التجاري.
تحصل في المملكة العربية السعودية. التجربة رائعة للغاية وتكتشف الكثير من الأشخاص الذين أتوا من أماكن أخرى.
باستثمار أموالهم في المملكة.

بعض قوانين الاستثمار معقدة ،أو تتطلب ترخيصًا لاستخدامها. يختار بعض الناس تجنب القانون وعدم اتباعه.
مواطن سعودي لم يبلغ بالعقوبة التي تنتظره إذا ارتكب عملاً من أعمال السترات التجارية.

مخالفات التستر التجاري

ينص النظام الجديد على عقوبة قاسية تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامات تصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار.
تم دفع خمسة ملايين ريال سعودي كغرامة ،وسيتم مصادرة جميع الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من قبل جميع المتورطين في التستر التجاري.
وذلك بعد صدور الحكم بحقهم.

قد تأمر المحكمة أيضًا بإغلاق المنشأة أو المؤسسة التي ثبتت إدانتها بارتكاب انتهاكات ،بما في ذلك:
سيتم إلغاء رخصته التجارية وسيتعين عليه دفع غرامة.
اقتصادي او تجاري لمدة خمس سنوات.

يتم ترحيل غير السعوديين المتورطين في جريمة التستر من البلاد ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية.
السعودية مرة أخرى.

لقد ناقشنا الآن عقوبة التستر التجاري لأول مرة ،وتناولنا الأفكار المهمة بطريقة واضحة تسمح لك بتطبيقها على عملك الخاص.
لفهم تفاصيل الموضوع ،يجب أن يكون المرء دقيقًا. إذا وقعت ضحية لتستر تجاري أو كنت متورطًا في قضية ،يجب أن يعرف القارئ كيفية قراءة المادة.
التستر التجاري جريمة يمكن أن تؤدي إلى اتهامك بارتكابها.

القواعد التي تحكم نظام مكافحة التستر ،وكذلك القواعد التي تحكم المكافآت للعمال الذين يكتشفون الجرائم والانتهاكات المنصوص عليها في النظام ،محددة للغاية. وتنص القوانين على إعفاء المبلغين عن جرائم التستر التجاري من الملاحقة الجنائية.

تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة إخفاء تجاري ،وتحدد مقدار الأموال التي سيحصل عليها المبلغون عن المخالفات إذا أبلغوا عن عمليات الاحتيال التي ارتكبها أصحاب العمل. الاستثناءات هي القواعد التي يمكن للمحكمة الجنائية بموجبها إعفاء المبتدئين من الإبلاغ عن ارتكابهم لأي من الجرائم المحددة ،

إذا تم استيفاء الشروط ،وهي أن يتوقف المبلغ عن ارتكاب الجريمة ويبلغ الوزارة بالجريمة أو مرتكبيها أو المشاركين فيها قبل ذلك. اكتشافه. الإبلاغ عن مرتكبي الجريمة والتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى استكمال الإجراءات مع جميع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

يشترط له أن يقدم أدلة أو معلومات لإثبات الجريمة ،وألا يتلف أو يزور أو يخفي أي دليل يتعلق بالجريمة ،وأن يؤدي تقريره إلى الوصول إلى عائدات مرتكبي الجريمة الآخرين ،أو لمنعهم من السيطرة على العائدات.

إذا لم تتمكن من دفع جميع الغرامات والعقوبات ،فقد تخفض المحكمة الجنائية العقوبات المفروضة عليك لعدة أسباب ،بما في ذلك الشيخوخة أو المشاكل المالية. يجب أن يكون لديك أيضا حسن النية. الجرائم التي ارتكبتها كانت صغيرة بما يكفي لدرجة أن المحكمة قد تخفف العقوبة. كان هناك نقص في الأدلة التي تم جمعها وتقديمها ضدك حتى الآن.

وقد اشتملت قواعد منح المكافآت على أن توزع المكافأة المالية على ضبط الجرائم والمخالفات وفق أحكام القانون ،وأن يتناسب مبلغها مع تقييم أداء الموظف ومستوى إنجازه فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون. النظام ،مع الأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يزور فيها المشرف المؤسسات التي تشارك في الأنشطة الاقتصادية كل عام وعدد المرات التي يقوم فيها الموظفون بتقديم المعلومات. يتلقى الموظف معلومات عن الجرائم والمخالفات التي ضبطها ،والتزامه بأحكام النظام والأنظمة والقرارات والتعليمات

كيف احمي نفسي من التستر التجاري

بعد أن تعرفنا على ما هي عقوبات التستر التجاري، في ضوء القوانين السعودية، هنا يتساءل البعض عن كيفية حماية أنفسهم، ومنشآتهم التجارية من الوقوع في جرائم، أو شبهات التستر.

حيث أنه كما تبين من عقوبات التستر التجاري، أنه في حال ثبوت جريمة التستر التجاري ضد منشأة، فقد يتم الحكم بإغلاق المنشأة، أو الحكم بفرض عقوبات السجن، أو التغريم ضد صاحبها.

فإليك عدد من النصائح بشأن كيفية الحماية من الوقوع في جرائم التستر التجاري:

على صاحب المنشأة الحرص على الحضور في أرض العمل بصفة مستمرة؛ للتحقق من كيفية سير العمل داخل المنشأة.
اجتناب توقيع عقود شراكة مع الوافدين الأجانب، في حال عدم حصول الوافد على تراخيص مزاولة النشاط.
منع الوافدين الأجانب من التعامل مع العملاء بشكل نهائي.
كما يجب أيضًا منع الوافدين الأجانب من المساهمة في المعاملات المالية التابعة للشركة، أو تقسيم الأرباح فيما بينهم.
عليك أيضًا الابتعاد عن مشاركة الوافدين الأجانب في إدارة المنشأة.
يمكنك أيضًا اللجوء إلى أحد المحامين المختصين؛ من أجل الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة حول كيفية إدارة المنشأة، وفق القوانين المتبعة.

ذات الصلة ،والتزامه بالميثاق الأخلاقي.

رواتب 3 أشهر.. و6 للجهد الاستثنائي

تصرف مكافأة سنوية لا تتجاوز الراتب الأساسي أو راتب ثلاثة أشهر للموظفين العاملين في نظام الوزارة لضبط الجرائم والمخالفات. يكون مقدار المكافأة على أساس التقرير الذي تعده الإدارة المختصة بالوزارة ويعتمده الوزير. تتجاوز رواتب أو أجور ستة أشهر الأساسية وبحد أقصى 15٪ من إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون على كشف الجرائم والمخالفات.

حددت القواعد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير ،على أن تتضمن أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات التي يتم ضبطها من قبل جميع الموظفين ،وأن يتم إصدارها. بناء على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف ،والأحكام أو القرارات بناء على جودة إجراءات الموظف في البيئات.

وعليه أن يضع الأدلة في ملف قضيته وفق أحكام النظام واللوائح وسرعته وفعاليته في التعامل مع الاتصالات المحالة إليه ،واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن ،حجم النشاط الاقتصادي موضوع الجريمة أو المخالفة. وأن لها إيرادات ومدة النشاط الاقتصادي ومدى خطورة الجريمة أو الانتهاك.